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1 hawala banking
hawala banking (infrml) BANK, ECON Bankschattenwirtschaft f, Hawala-Banking n, Hawala-Bankwirtschaft f, Untergrund-Bankwirtschaft f (interpol; underground banking or sometimes the operation of illegal ‚alternative’ remittance systems of ethnic groups working in Europe, Africa and Asia; Betrieb von nicht immer legalen Geldannahmestellen, oft hinter der Fassade einer Wechselstube, einer Kebab-Bude oder einer religiösen Kultureinrichtung; Kennzeichen: Vertrauensbasis durch ethnische und religiöse Bindungen, Anonymität, effiziente Abwicklung von Auslandstransfers mit Code-Sicherung, oft innerhalb weniger Minuten, wenn Einzahler und Empfänger sich bei ihrem jeweiligen Hawaladar aufhalten; belegloses, kostengünstiges Finanz- und Überweisungsgeschäft ohne Buchführung, Transparenz, Regulierung und Aufsicht; cf OECD, FATF, Geldwäsche = money laundering; anders: im Islamic Banking verbietet die Scharia intransparentes Geschäft als haraam = prohibited)Englisch-Deutsch Fachwörterbuch der Wirtschaft > hawala banking
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2 hawala financial system
hawala financial system BANK, FIN Hawala-Finanzsystem n (weltweites Untergrund-Finanzsystem; cf Hawaladar, Hawala Banking, FATF)Englisch-Deutsch Fachwörterbuch der Wirtschaft > hawala financial system
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3 hawala network
hawala network ADMIN, BANK, LAW Hawala-Netz n (internationales ‚alternatives’ Untergrund-Geldtransfernetz; cf Hawala banking, Hawaladar)Englisch-Deutsch Fachwörterbuch der Wirtschaft > hawala network
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4 underground banking
underground banking BANK, ECON Bankschattenwirtschaft f, Untergrund-Bankwirtschaft f (cf hawala banking)Englisch-Deutsch Fachwörterbuch der Wirtschaft > underground banking
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5 alternative remittance system
alternative remittance system BANK, POL, TAX alternatives Geldüberweisungssystem n, Hawala-System n (hawala banking, underground banking = Untergrund-Banking; effizientes, vertrauensbasiertes Untergrund-Überweisungssystem ethnischer Gruppen in Europa, Asien und Südamerika, beleglos, anonym, intransparent, oft illegal, immer unreguliert und kostengünstig, da ohne Bankgebühren und Steuern bei mäßiger Provision abgewickelt, daher auch von deutschen Unternehmen genutzt; cf Hawaladar = hawala broker; cf FATF, Geldwäschebekämpfung, Interpol; anders: im Islamic Banking verbietet die Scharia intransparentes Geschäft als haraam = prohibited)Englisch-Deutsch Fachwörterbuch der Wirtschaft > alternative remittance system
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6 hawaladar
hawaladar ADMIN, BANK, LAW Hawaladar m, Händler m, Betreiber m (einer Geldannahmestelle) (synonymous: hawala broker; often an illegal operator of a currency exchange; cf Hawala Banking, underground banking or sometimes the operation of illegal ‚alternative’ remittance systems of ethnic groups working in Europe, Africa and Asia; Betreiber einer nicht immer legalen Geldannahmestelle, oft hinter der Fassade einer Wechselstube, einer Kebab-Bude oder einer religiösen Kultureinrichtung; Kennzeichen: Vertrauensbasis durch ethnische und religiöse Bindungen, Anonymität, effiziente Abwicklung von Auslandstransfers mit Code-Sicherung oft innerhalb weniger Minuten, wenn Einzahler und Empfänger sich bei ihrem jeweiligen Hawaladar aufhalten; belegloses, kostengünstiges Überweisungsgeschäft ohne Buchführung, Transparenz, Regulierung und Aufsicht; cf FATF, OECD, Geldwäsche = money laundering; anders: im Islamic Banking verbietet die Scharia intransparentes Geschäft als haraam = prohibited)
См. также в других словарях:
Hawala — Das Hawala Finanzsystem (arabisch حوالة, DMG Ḥawāla, von حَوَّلَ / ḥawwala /‚wechseln, überweisen‘; Hindi: Vertrauen; auch der moderne Begriff Avalkredit bezieht sich darauf) ist ein weltweit funktionierendes informelles… … Deutsch Wikipedia
Hawala — (also known as hundi) is an informal value transfer system based on performance and honor of a huge network of money brokers which are primarily located in the Middle East, Africa and Asia.OriginsHawala has its origins in classical Islamic law,… … Wikipedia
Hawala — An alternative remittance channel that exists outside of traditional banking systems. Hawala is a method of transferring money without any actual movement. One definition from Interpol is that Hawala is money transfer without money movement.… … Investment dictionary
hawala — noun an underground banking system based on trust whereby money can be made available internationally without actually moving it or leaving a record of the transaction terrorists make extensive use of hawala • Topics: ↑terrorism, ↑act of… … Useful english dictionary
banking industry — noun banks collectively • Syn: ↑banking system • Hypernyms: ↑industry • Hyponyms: ↑Farm Credit System, ↑FCS, ↑hawala • Member Meronyms: ↑ … Useful english dictionary
banking system — noun banks collectively • Syn: ↑banking industry • Hypernyms: ↑industry • Hyponyms: ↑Farm Credit System, ↑FCS, ↑hawala • Member Meronyms: ↑ … Useful english dictionary
Al Taqwa Bank — The Al Taqwa Bank (occasionally Bank al Taqwa or simply Al TaqwaNewsweek. (2001). [http://www.msnbc.msn.com/id/3067473/site/newsweek/from/RL.5/ Attacking the Money Machine ] . MSNBC.com . Retrieved February 14, 2007.] ) is a financial institution … Wikipedia
Safaricom — Infobox Company company name = Safaricom company company type = Public. Owned by Vodafone Telkom Kenya foundation = 1997 location = flagicon|KEN Nairobi, Kenya key people = Michael Joseph, CEO. products = G.S.M. related products homepage =… … Wikipedia
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz — Basisdaten Titel: Gesetz über die Beaufsichtigung von Zahlungsdiensten Kurztitel: Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz Abkürzung: ZAG Art: Bundesgesetz Geltungsbereich … Deutsch Wikipedia
Islamic economics in the world — This is a sub article of Islamic economic jurisprudence and Muslim world.Islamic economics in practice, or economic policies supported by self identified Islamic groups, has varied throughout its long history.Early Islamic economicsEarly reforms… … Wikipedia
CIA transnational anti-crime and anti-drug activities — This article deals with activities of the U.S. Central Intelligence Agency related to transnational crime, including the illicit drug trade.Two offices of the CIA Directorate of Intelligence have analytical responsibilities in this area. The… … Wikipedia
